Kirkkovaltuusto/ Pöytäkirja 4/2011

Oriveden seurakunta
Kirkkovaltuusto/ Pöytäkirja 4/2011 

Aika

Perjantai 16.12.2011 klo 18.00 – 19.27

Paikka

Oriveden seurakuntatalo, Latokartanontie 5

Osallistujat

• Hietanen Markku
• Hjerppe Ilkka
• Jaakkola Riitta
• Jokinen Kaarina
• Keskinen Esa
• Koppanen Elina
• Lahti Pirjo
• Luukkonen Iiris
• Lähteenmäki Heikki
• Nikulainen Tapio
• Pentti Krista
• Pohjala Jussi
• Rantanen Susanna
• Salomaa Heikki
• Saurio Rauno
• Sikala Touko
• Somero Marjatta
• Soukkio-Salminen Marja
• Uotila Kalle
• Valve Tapio
• Vettenranta Juha
• Viljanen Ruut

Poissa

• Aakula Kari
• Haikka Juha

Muut osallistujat

• Tapiolinna Mika, kirkkoherra
• Nivala Aija, talouspäällikkö
• Valberg Jaana, toimistosihteeri

Allekirjoitukset

Asiat

§:t 38 - 47

Pöytäkirjan tarkastus

Tiistaina 20. päivänä joulukuuta 2011 Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Allekirjoitukset

Kaarina Jokinen, Iiris Luukkonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Keskiviikosta 21. päivästä joulukuuta 2011 alkaen 30 päivän ajan Oriveden seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina.

Todistaa

Mika Tapiolinna, kirkkoherra

§ 38 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pidetään alkuhartaus.

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kirkkoherra Mika Tapiolinna piti alkuhartauden.

§ 39 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokouksen asialuettelo on ollut nähtävillä seurakunnan ilmoitustaululla 8.12.2011 alkaen. Kokouskutsut ja esityslistat on postitettu kirkkovaltuuston jäsenille 8.12.2011. Toimitetaan nimenhuuto.

Esitys

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Toimitetaan nimenhuuto.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Toimitettiin nimenhuuto. 

§ 40 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksessa valittua kirkkovaltuuston jäsentä.

Esitys

Valittaneen pöytäkirjantarkastajiksi aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olevat Kaarina Jokinen ja Pirjo Lahti.

Päätös

Koska Pirjo Lahti totesi olevansa estynyt saapumaan tarkastamaan pöytäkirjaa valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaarina Jokinen ja Iiris Luukkonen.

§ 41 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitys

Vahvistettaneen kokouksen työjärjestys esityslistan mukaisesti.

Päätös

Kirkkovaltuusto vahvisti kokouksen työjärjestyksen esityslistan mukaisesti.

§ 42 Hinnoittelujen tarkistukset 1.1.2012 alkaen

Hinnoittelut on viimeksi tarkistettu hautatoimen osalta 1.1.2011 ja haudanhoitohintojen osalta 1.3.2007.

Parin viime vuoden aikana kustannukset ovat nousseet mm. polttoöljyn ja sähkön osalta niin paljon, että hinnoittelut tulee tarkistaa uudelleen 1.1.2012 alkaen. Hautatoimen osalta hinnantarkistukset hyväksyy kirkkovaltuusto.

Vuonna 2012 hautojen kaivuutyöt kilpailutetaan. Tällä hetkellä ulkopuolinen urakoitsija hoitaa Oriveden ja Eräjärven hautojen kaivuutyöt. Längelmäen kaivuutyö tehdään omana työnä.
Liite 2.

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi hautatoimen hinnantarkistukset ja otettavaksi ne käyttöön Oriveden seurakunnassa 1.1.2012 alkaen.

Kirkkovaltuuston päätös

Talouspäällikkö esitteli hinnoittelujen tarkistuksia koskevan liitteen. Liitteessä hän totesi laskuvirheen, joka koski 3 paikkaa koskevia hoitosopimuksia (kesähoitosopimus, 5 ja 10 vuoden hoitosopimus).

Valtuutettu Rauno Saurio esitti ja kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti hinnoittelujen tarkistuksia koskevan liitteen siinä muodossa, että laskuvirhe on korjattu.

Seuraavassa liitteessä ollut virheellinen summa (kn esitys 1.1.2012), rinnalla oikea summa.

Kirkkovaltuusto hyväksyi liitteen edellä mainituin korjauksin.

§ 43 Oriveden seurakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012, hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2012 sekä suunnitelmavuodet 2013-2014

Liitteenä seuraa vuoden 2012 talousarvioesitys. Työmuodoille annettiin lisäohjeistus vähentää toimintakuluista vähintään 5 %. Muutoin talousarviot on laadittu pitkälti nykyisen toiminnan mukaisesti. Henkilöstökulut hieman laskevat tämän vuoden budjetoituun nähden johtuen osittain virkavapauksista ja osa-aikaisuuksista.

Palkat budjetoitiin raamisopimuksen mukaisesti 2,4 % korotusvarauksella.  Suurin menoerä kiinteistöpuolella tulee olemaan Oriveden kirkon lämmitysjärjestelmän muuttaminen kaukolämpöön. Tulokseen tämä ei vaikuta tulevana vuonna, mutta on rasitteena seurakunnan taseessa tulevina vuosina poistojen kautta. Verotulot on arvioitu käyttäen verottajalta saatua arviota, joka on - 2 % tämän vuoden verototeumaan nähden.

Suunnitelmavuosia 2013 – 2014 ja siitä eteenpäin tulee seurakunnan menoja lisäämään ylimääräisen eläkerahastomaksun kerääminen, jonka on arvioitu olevan 1,5 - 2 % toteutuneista verotuloista. Myös yhteisöverotuloissa on varauduttava 2014 vuodesta alkaen jako-osuuden pudotukseen 0,4 %.

Hautainhoitorahaston maksamaa osuutta hoitohautojen palkkakustannuksista on korotettu 60 prosentista 70 prosenttiin. Hautainhoitorahaston tulos näyttää  alijäämää 75 360 €, joka katetaan vanhojen hoitosopimuksien pääomilla.

Oriveden seurakunnan talousarvio vuodelle 2012 näyttää alijäämää  91 783 €. Liite 3.

Kirkkoneuvoston esitys

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Oriveden seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2012, hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2012 sekä suunnitelmavuodet 2013 – 2014.

Hautainhoitorahaston talousarvio, joka näyttää alijäämää 75 360 €, esitetään katettavaksi vanhojen hoitosopimusten pääomilla.

Oriveden seurakunnan talousarvio, joka näyttää alijäämää 91 783 € esitetään  katettavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätililtä.

Kirkkovaltuuston päätös

Kirkkovaltuusto hyväksyi Oriveden seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2012 seuraavin korjauksin:

Sivu 3 Prosenttiosuuksia koskevat muutokset ovat prosenttiyksiköissä ei prosenteissa
Sivu 5 Johtokunta-sanan tilalla tulee olla vastuuryhmä

Lisäksi valtuutettu Ilkka Hjerppe esitti ja valtuutettu Rauno Saurio kannatti pöytäkirjaan laitettavaksi ponnen, joka oli seuraava: Kirkkoneuvosto velvoitetaan ryhtymään toimenpiteisiin, että suunnitteluvuosien 2013 - 2014 talousarvio saadaan tasapainoon. Kirkkovaltuusto hyväksyi hautainhoitorahaston talousarvion vuodelle 2012 sekä suunnitelmavuodet 2013 – 2014.

§ 44 Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

§ 45 Tiedoksi

Kirkkovaltuuston seuraava kokous on maanantaina 13.2.2012 klo 18.

§ 46 Valitusosoitus

Puheenjohtaja antaa valitusosoitteen, joka liitetään pöytäkirjaan.

§ 47 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen. 

• < Edellinen
• Seuraava >